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« Moins de 1% des transactions Bitcoin sont liées à la criminalité »


Moins de 1% des transactions Bitcoin peuvent être liées à des activités illégales. Les analystes de données d’Elliptic en ont rendu compte.

Les chercheurs ont étudié le flux de fonds provenant des marchés illégaux, des portefeuilles de rançongiciels et d’autres arnaques. En 2012, 35% de toutes les transactions ont été marquées comme des délits, une forte baisse.

l’étude

Depuis 2012, Elliptic suit la valeur en dollars des transactions Bitcoin. Ils utilisent ces données pour calculer ces pourcentages. Par conséquent, ils regardent le prix de l’USD, pas la quantité de bitcoin envoyée.

Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d’Elliptic, a déclaré à propos de The Block: «Je pense que c’est une nette baisse en raison de l’introduction de règles anti-blanchiment d’argent, du travail de la police et de l’utilisation du cryptage Subventions monétaires et autres sociétés. « 

Elliptic ne partage pas les chiffres exacts. Robinson a déclaré: « Nous pensons que l’accent est mis sur les nombres absolus, et les gens devraient regarder la situation dans son ensemble. »

Les données

La date des devises telles que le dollar américain ou l’euro est inconnue. Les transactions Bitcoin sont relativement faciles à suivre, mais ce n’est pas le cas pour les étrangers avec des volumes bancaires traditionnels.

Robinson: « Le suivi de la monnaie fiduciaire est très difficile. Je ne connais pas les chiffres comparables qui peuvent être comparés.

Elliptic dit qu’il collecte des données à partir de diverses adresses de crypto-monnaie: « Il existe un grand écart avec les entreprises légitimes (telles que les échanges, les portefeuilles et les processeurs de paiement). Et il existe des organisations illégales. Toutes nos données ont des preuves Support. Nos clients l’utilisent pour prendre des décisions de conformité. « 

la criminalité

Le nombre de transactions illégales est très faible, d’autant plus que les pays du monde entier resserrent leurs réglementations sur le bitcoin.

Aux Pays-Bas, par exemple, un véritable chalut numérique est lancé pour collecter diverses données auprès des utilisateurs de l’échange Bitcoin. Argument principal: il aide à financer le terrorisme et le blanchiment d’argent.

Source d’information: compilé par des informations 0x de BITCOINMAGAZINENL, le droit d’auteur appartient à l’auteur Robin Heester et ne peut être reproduit sans autorisation.