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Police espagnole: un guichet automatique bancaire Bitcoin met en évidence des lacunes dans les règles de l'UE en matière de blanchiment d'argent


Après une enquête espagnole sur la récente répression du groupe contre le blanchiment d’argent, la police du pays a affirmé qu’elle avait révélé des fuites dans la réglementation de l’UE visant à prévenir le blanchiment d’argent. Selon les rapports, le groupe utilise le manque de règles sur les terminaux de trading Bitcoin, souvent appelés bitBoin ATM.

Les autorités estiment que les groupes criminels utilisent ces machines pour "nettoyer" plus de 10 millions de dollars. Huit suspects ont été arrêtés en Espagne et en Amérique du Sud.

Un gang de Bitcoin ATM sur le blanchiment d'argent invité à revoir les réglementations européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Selon un rapport d'un banquier américain, le département de police espagnol La Guardia de Civil affirme que la réglementation de l'UE en matière de blanchiment de l'argent n'est pas suffisante. Ils estiment que, du fait que les règles conçues pour empêcher les fournisseurs de services monétaires d’échanger avec des clients non vérifiés ne s’appliquent pas aux opérateurs de guichets automatiques Bitcoin, ces machines offrent aux criminels un moyen simple de blanchir de l’argent.

La réclamation a eu lieu après la dépression touchant des ressortissants espagnols et des trafiquants de drogue sud-américains. Les autorités ont d’abord annoncé qu’elles avaient annulé le programme de blanchiment d’argent impliquant Bitcoin ATM en mai de cette année. Huit suspects ont été arrêtés en Espagne et en Amérique du Sud.

Selon un responsable anonyme de La Guardia de Civil, le groupe a embauché des distributeurs automatiques de bitcoins auprès de sociétés de négoce non nommées [et non liées]. Ils les ont installées au bureau de Madrid, qui est ouvert aux centres internationaux de transfert de fonds et de crypto-monnaie.

Police espagnole: un guichet automatique bancaire Bitcoin met en évidence des lacunes dans les règles de l'UE en matière de blanchiment d'argent

Bitcoin ATM est en train d'émerger dans le monde entier.

Le groupe aurait utilisé le commerce pour nettoyer environ 10 millions de dollars des trafiquants de drogue sud-américains. La nature de la société utilisée fournit une raison parfaite pour envoyer de grandes sommes d'argent entre l'Espagne et d'autres pays sans méfiance.

Dans le cadre de l'enquête, deux guichets automatiques Bitcoin, quatre portefeuilles froids et 20 portefeuilles en ligne ont été confisqués. Les autorités travaillent dur pour prouver le lien entre le porte-monnaie et le suspect.

Ces dernières années, le nombre de distributeurs automatiques de billets Bitcoin dans le monde a rapidement augmenté. Selon le site de surveillance CoinATMradar, il y en a maintenant plus de 5 400. La plupart de ces machines sont situées aux États-Unis. Plus tôt cette année, NewsBTC a annoncé que la ville avait reçu 30 nouveaux terminaux.

Pour leurs partisans et les fans de Bitcoin, l’ATM est un excellent moyen de promouvoir l’adoption et la familiarité avec la technologie publique. Cependant, ces machines sont clairement un casse-tête pour les régulateurs car elles représentent un nouveau moyen pour les réseaux criminels de nettoyer leurs fonds.

À l'heure actuelle, la plupart des juridictions n'appliquent pas de règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux opérateurs de guichets automatiques Bitcoin. Cependant, compte tenu de la récente annulation de la taille de l’opération espagnole, cela devrait changer.

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Source: compilé à partir des informations 0x de NEWSBTC. Le droit d'auteur est la propriété de l'auteur et ne peut être reproduit sans autorisation.