BITCOIN

La fraude aux guichets automatiques Bitcoin révèle des lacunes dans les règles de lutte contre le blanchiment d'argent


Fraude frappante en Espagne: les suspects utilisent le blanchiment d’argent de deux bitcoins [BTC] ATM [ATM]. Ces machines sont utilisées comme plaques tournantes pour faciliter le paiement aux trafiquants de drogue.

Bitcoin [BTC] ATM et blanchiment d'argent

Selon les autorités espagnoles, l'affaire révèle l'écart entre les lois et règlements européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen de fonds criminels.

Selon les enquêteurs du service de police espagnol, les propriétaires de distributeurs de billets Bitcoin ou de foires et courtiers en crypto-monnaie ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation en vigueur.

Le bitcoin ATM est un phénomène relativement nouveau, mais son nombre augmente rapidement.

Plus de 5 400 machines ont été installées dans le monde. Selon Coin ATM Radar, la croissance est très rapide. Selon CoinATM Radar, les États-Unis sont le leader de Bitcoin ATM. L'Espagne a installé 89 unités et les propriétaires espagnols ont été exclus de la loi LBC.

Blanchiment d'argent

La police espagnole a utilisé BitCoin ATM pour intercepter des activités de blanchiment d’argent à grande échelle en mai. Au total, huit Espagnols et Latinos ont été arrêtés.

Ils ont été accusés de blanchiment d'argent à hauteur de 9 millions d'euros pour des trafiquants de drogue en Colombie et dans d'autres pays. Selon les autorités, les machines à bitcoins sont essentielles à leurs opérations.

Bloomberg News a réussi à parler anonymement à certains enquêteurs. Comment fonctionne le groupe?

Les suspects ont loué deux distributeurs automatiques de plusieurs échanges de bitcoins. Le bureau à Madrid est le siège de la machine. Le gang envoie de l'argent du compte bancaire à l'échange Bitcoin, remplit la machine de bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie, puis d'autres marchands utilisent la fausse identité pour s'enregistrer, encaisser la machine et recevoir le code QR ou numérique. En utilisant ces codes, vous pouvez obtenir des jetons de crypto-monnaie à partir de l'échange. La crypto-monnaie annulée est ensuite envoyée au trafiquant de drogue, puis rachetée.

Solde de caisse

Il est choquant de constater que le dépôt d’importantes quantités de drogues en espèces dans des comptes bancaires espagnols n’a pas sonné l’alarme.

Lors du raid, deux distributeurs de billets bitcoin, quatre portefeuilles matériels et vingt portefeuilles en ligne ont été saisis.

Les autorités veulent prouver l'existence d'un lien entre la machine et la crypto-monnaie saisie. Compte tenu du statut incertain de Bitcoin espagnol, le défi est considérable.

La Cour suprême espagnole a récemment décidé que le Bitcoin n'était pas un moyen de paiement numérique légal [PDF]. Par exemple, il s’agit d’un atout, tel que de l’or, si bien que le suspect – dans un autre cas – a été condamné à payer en euros pour fraude.

Règles européennes anti-blanchiment

À compter du 1er janvier 2020, la société doit inscrire son propriétaire dans l'enregistrement dit UBO. Il s’agit de la mise en œuvre de la directive européenne contre le blanchiment d’argent, qui a été élaborée dans un projet de loi visant à modifier le projet de loi afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le registre a pour but de lutter contre les crimes financiers et économiques. Aux Pays-Bas, la Nederlandsche Bank coordonne la mise en œuvre du Guide européen de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les propriétaires de Bitcoin ATM ont également émergé [temporairement].

Source: Bloomberg

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