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Police espagnole: le guichet automatique bancaire Bitcoin est un angle mort du blanchiment d'argent


Selon un rapport publié par Bloomberg le 11 juillet, la police espagnole a indiqué que le guichet automatique bancaire Bitcoin [ATM] présentait des failles dans la réglementation de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent [LBC].

Police espagnole: le guichet automatique bancaire Bitcoin est un angle mort du blanchiment d'argent

Selon le rapport, la police espagnole aurait trouvé un gang local utilisant des distributeurs automatiques de billets Bitcoin pour transférer plus de 9 millions d'euros [10 millions de dollars] à des trafiquants de drogue en Colombie et dans d'autres pays.

Bloomberg a cité un représentant anonyme de Guardia Civil [nom de la police espagnole] accusant le groupe de louer deux machines à la bourse et de les installer au bureau de Madrid.

Le bureau est un faux centre de transfert et de négociation de devises électroniques. Le groupe a utilisé le centre pour transférer des fonds de comptes bancaires vers des bureaux de change pour recharger des guichets automatiques qui cryptent des avoirs en devises. On dit que la monnaie électronique ainsi collectée est envoyée aux trafiquants de drogue susmentionnés.

La police a également arrêté deux guichets automatiques Bitcoin, quatre portefeuilles froids et 20 portefeuilles chauds. Bloomberg a souligné que le procureur essayait actuellement de prouver la corrélation entre le DAB confisqué et les actifs numériques.

Comme indiqué par le magazine Bitcoin au début de juin, Vancouver, le Canada envisage d’interdire les guichets automatiques Bitcoin en raison de préoccupations liées au blanchiment d’argent.

D'autre part, au début du mois, les sociétés canadiennes de monnaie électronique ont annoncé qu'elles avaient acheté un logiciel permettant aux guichets automatiques traditionnels de vendre de la monnaie électronique.

Trois millions de guichets automatiques traditionnels auront bientôt une double fonction, tels que les guichets automatiques Bitcoin: il existe plus de 5 000 guichets automatiques Bitcoin [BTM] dans le monde et 8 BTM au Vietnam.

de

Hoa Than

Bitcoin Magazine | Cointelegraph

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