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NYAG: Tether sert les clients de New York et jette les bases d'un complément d'enquête


Le procureur général de l'État de New York [NYAG] a insisté pour que sa poursuite en justice soit engagée contre Bitfinex et Tether. Il est sur le point de se terminer après le nouveau dépôt des pièces à comparaître devant la Cour suprême de New York.

De nouvelles preuves tirées de l'enquête NYAG montrent que Bitfinex sert les clients de New York depuis deux ans – certains Joes courants, dont certains ont reçu beaucoup d'attention comme Mike Novogratz. NYAG affirme en outre que les ventes de jetons LEO de Bitfinex sont émises sous forme de valeurs mobilières, ce qui confère au bureau une licence légale pour mener une enquête plus approfondie.

Dernier tour de documents

Ce dernier document répond à la deuxième requête de Bitfinex / Tether visant à classer une affaire en cours et continue de faire valoir que NYAG est pleinement compétent et peut mener des enquêtes plus approfondies sur les groupes stables en ce qui concerne les échanges. Examen strict. Bitfinex / Tether estime que NYAG n'a aucune raison de poursuivre en justice car elle a cessé de servir ses clients américains en janvier 2017, mais leurs opposants de l'État de New York disposaient de la nouvelle preuve opposée – cela pourrait relier le différend au différend. La loi ultime est liée au système judiciaire de New York.

Bitfinex / Tether et NYAG ont entamé leurs différends juridiques en avril 2006. Lorsque NYAG a découvert que Bitfinex avait mis en place une ligne de crédit de 900 millions de dollars auprès de Tether, la pétition obligeait l'entreprise commune à cesser ses activités, y compris ses réserves. Cette opération est le résultat de Capital de la crypto-monnaie bancaire de Bitfinex, qui a pris la fuite avec 851 millions de dollars de clients hybrides Bitfinex et de fonds commerciaux.

La pression juridique exercée sur Bitfinex / Tether est le résultat d'une enquête d'un an menée par NYAG sur l'empire de la crypto-monnaie monétaire Exchange-Stable. Au cours de la procédure, Bitfinex / Tether a évité des procédures judiciaires plus sérieuses, et NYAG semble en avoir assez des retards qu’il juge inévitables.

"Le bureau du procureur général [" BVG "] a maintenant prouvé à deux reprises qu'il était approprié d'enquêter sur les pratiques des sociétés interrogées en vertu de la loi Martin", a ouvert le dernier document de NYAG. La loi Martin fait référence à une loi de l’État de New York qui confère au procureur général un pouvoir important [et peut-être indiscutable] d’enquêter sur la fraude en valeurs mobilières.

En réponse à Bitfinex / Tether insistant sur le fait que l’USDT n’était pas une sécurité ni une marchandise, NYAG a écrit: "La Cour d’appel a toujours estimé qu’en vertu de la loi Martin Act, rien ne permettait d’empêcher une enquête en cours.

"Etant donné que les éléments recherchés par le BVG ont un lien raisonnable avec le sujet de l'enquête, le BVG insiste sur le fait qu'il faut lui permettre de s'arrêter sans plus tarder. Cela devrait mettre fin à l'enquête du tribunal sur la requête, y compris le" droit extraordinaire "et Tether. Est-ce une question de sécurité?

"Droit extra-légal" et juridiction

L'existence persistante de problèmes «extraordinaires» ne devrait pas être un problème, car Bitfinex / Tether «a un lien large et cohérent avec New York».

En fait, Bitfinex / Tether a travaillé avec de grands investisseurs à New York, notamment le fonds Galaxy Digital de Mike Novogratz, et avec plusieurs banques de New York [Signature, Noble et Metropolitan] pour servir ces investisseurs. NYAG a présenté des preuves de ces relations dans 28 expositions devant les tribunaux, dont l'une mettait en vedette le grand client de Bitfinex à New York. Dans ce document, NYAG affirme également que Bitfinex / Tether "a emprunté Tether à au moins une société de négoce basée à New York", mais n'a pas précisé la quantité de pièces à conviction ni fourni d'éléments de preuve permettant de clarifier cette affirmation.

Tether a rejoint Galaxy Digital fin 2018 et les informations d'enregistrement de l'utilisateur de Bitfinex ont été communiquées à son dernier membre new-yorkais en mai 2019. En outre, Phil Potter, PDG de Bitfinex, «a vécu et travaillé à New York de 2014 à 2018» a enregistré ces informations dans un courrier électronique / lettre de texte et des documents juridiques soumis à la cour, minant ainsi la défense de Bitfinex, à savoir « La société ne fait pas de publicité ni ne vend à des particuliers ou des entités aux États-Unis ou à New York. »Le NYAG a même affirmé avoir des preuves opposées de la caméra.

"Il existe de nombreux autres liens dans l'État, dont certains sont détaillés dans la" confirmation "ci-jointe. Chacun d'entre eux, pris isolément, suffit à établir la compétence du tribunal", écrit le document.

Jeton LEO: "Chaque signe d'émission de titres"

En outre, NYAG surveille les ventes et les échanges de jetons LEO d'un montant de 1 milliard de dollars de Bitfinex "continuant [d'obtenir la capacité] d'obtenir des paiements extraordinaires des investisseurs", tout en affirmant que "le processus de litige avait porté gravement préjudice à leurs activités". Fourni par la bourse, Bitfinex est un produit de sécurité aux yeux de NYAG afin de restaurer son statut financier après l’impact du chaos capital sur la crypto-monnaie.

Par exemple, "la" première émission de change "récente de [Bitfinex]: toutes les marques sur des titres sont soumises à la loi Martin et il y a des raisons de croire que la question est liée à la question sous enquête."

NYAG affirme que les ventes de jetons LEO sont déclenchées par une interdiction judiciaire interdisant à Bitfinex d'utiliser les réserves de trésorerie de Tether pour stimuler des flux de trésorerie supplémentaires. De plus, Bitfinex s'est engagé à racheter des LEO à leurs détenteurs à un prix représentant 27% du total des revenus de Bitfinex, ce qui correspond à une variété de dividendes. NYAG pense que le problème persiste et que Bitfinex a des indices sur le flux de capitaux du capital de crypto-monnaie. Tout aussi curieuse, la vente de LEO est un gadget de collecte de fonds et explique comment elle remboursera la ligne de crédit de 900 millions de dollars de Bitfinex via Tether et ajoutera des centaines de millions de dollars au capital de crypto-monnaie Capital.

Si NYAG a ses propres moyens et que le tribunal rejette une fois pour toutes la demande de rejet de Bitfinex / Tether, les autorités peuvent obtenir une réponse, y compris le matériel requis pour la commande initiale, qui minera l'essentiel de la libération de Tether et des pratiques commerciales de Bitfinex.

Le service après-vente de NYAG: clients du service Tether à New York, la phase de mise en place pour une enquête plus poussée est apparue pour la première fois dans le magazine Bitcoin.

Source: compilées à partir des informations 0x de BITCOINMAGAZINE. Le droit d'auteur est la propriété de l'auteur et ne peut être reproduit sans autorisation.